Inteligência & investigações
Inteligência &
investigações
Aplicadas à tomada de decisão
O que entendemos por inteligência investigativa
A ASM atua na produção de inteligência investigativa para apoiar decisões corporativas, contenciosas e patrimoniais. O trabalho parte de objetivos definidos, utiliza fontes lícitas e múltiplas e converte dados dispersos em contexto analisado, com atenção a riscos jurídicos, reputacionais, relacionais e econômicos.
Atuação sob sigilo profissional, escopo ajustado ao caso e relatórios tecnicamente estruturados.
Metodologias
Nossa atuação combina diferentes metodologias investigativas, de acordo com a natureza da demanda:
• OSINT (Open Source Intelligence)
• HUMINT (Human Intelligence)
• Análise societária e relacional
• Análise patrimonial
• Análise reputacional
• Entre outras
As metodologias são aplicadas de forma integrada, respeitando limites legais e éticos.
Metodologias
Investigativas Integradas
Reputacional Avaliação da imagem
e percepção pública
de fontes públicas
informações de fontes
humanas
Societária Avaliação de estruturas
e relacionamentos
empresariais
Patrimonial Verificação de ativos
e propriedades
Etapas do Trabalho.
01
Definição do objetivo
Delimitação da finalidade do trabalho, da pergunta investigativa, do recorte temporal, do objeto da análise e do grau de profundidade necessário. Evita pesquisas amplas demais, irrelevantes ou juridicamente descoladas do caso.
02
Plano de
fontes e coleta
Seleção das bases e dos materiais mais úteis ao escopo: registros públicos, documentos internos, mídias, fontes regulatórias, cartórios, tribunais e outras fontes lícitas. Transforma a coleta em processo orientado por hipótese e não em acumulação de dados.
03
Coleta documentada
Registro da origem do dado, data, contexto, identificadores e elementos de autenticação disponíveis, com preservação do entorno quando a informação for volátil. Aumenta rastreabilidade, auditabilidade e confiabilidade do achado.
04
Corroboração e análise crítica
Confronto entre fontes, tratamento de inconsistências, leitura de vínculos, passivos, exposições e sinais de incompatibilidade patrimonial ou reputacional. Reduz o risco de conclusões baseadas em um único indício ou em leitura superficial.
05
Síntese e
relatório
Conversão do material coletado em entregável estruturado, com resumo executivo, evidências organizadas e próximos passos quando cabíveis. Entrega inteligência utilizável, não apenas repositório bruto de pesquisa.
Etapas do Trabalho.
A depender da natureza do caso, da finalidade do trabalho e da disponibilidade de fontes lícitas, a análise pode combinar diferentes eixos.
Identificação e estrutura
Nome, razão social, documentos, registros, estrutura societária, histórico cadastral, inscrições profissionais e dados de qualificação relevantes.
Vínculos e relacionamentos
Sócios, administradores, procuradores, terceiros relevantes, fornecedores, partes relacionadas, conexões familiares ou negociais pertinentes ao objeto.
Governança e documentação interna
Contratos, aprovações, fluxos, comunicações, evidências documentais e artefatos corporativos quando o escopo incluir material fornecido pelo cliente.
Reputação e contencioso
Processos judiciais, procedimentos administrativos, certidões, listas restritivas, passivos conhecidos e exposições reputacionais materialmente relevantes.
Presença digital e exposição online
Perfis, publicações, interações, marketplaces, websites, registros de domínio e outros elementos úteis para leitura contextual do investigado.
Outras Atividades Investigativas
Auditoria documental
investigativa
Leitura crítica de contratos, atos societários, comunicações, registros financeiros e demais documentos úteis à reconstrução factual do caso.
Entrevistas estruturadas e mapeamento de processos
Coleta técnica de informações com identificação de fluxos decisórios, vulnerabilidades, zonas de sobreposição e pontos cegos organizacionais.
Monitoramento
Processo contínuo de coleta, análise e monitoramento de informações disponíveis publicamente na internet para identificar ameaças, riscos, tendências ou obter inteligência estratégica.
Como protegemos dados, contexto e integridade da informação
Sigilo profissional: atuação coberta pelas garantias da advocacia e deveres correlatos de confidencialidade, extensíveis à equipe e aos colaboradores envolvidos no trabalho.
Finalidade e licitude: uso de dados pertinentes ao escopo, priorizando fontes públicas, abertas ou licitamente acessíveis, com atenção à finalidade e à necessidade.
Cadeia de custódia e preservação: documentação da coleta, registro de origem, data, contexto e elementos de validação disponíveis, especialmente quando a informação é volátil.
O que o cliente recebe
Resumo executivo: síntese dos principais achados, riscos materiais, inconsistências relevantes e pontos que merecem decisão ou aprofundamento.
Próximos passos: indicação de aprofundamentos possíveis, medidas de continuidade, pedidos documentais adicionais ou complementação de escopo.
Evidências organizadas por tema: estruturação do material por eixos de análise, com documentação que permita leitura rastreável do que foi identificado.
FAQ
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre nosso trabalho de investigações, compliance e estratégia jurídica.
Como funciona o orçamento de um serviço de investigação?
Cada caso é único. Após uma reunião de diagnóstico, apresentamos uma proposta personalizada, com escopo, metodologia e estimativa de honorários. Sempre com transparência e previsibilidade de custos.
Vocês atendem empresas de qualquer porte?
Nosso foco está em empresas que valorizam a gestão estratégica de riscos, independentemente do porte. Atuamos com médias e grandes corporações, instituições financeiras, holdings, empresas familiares e startups com alto grau de exposição jurídica ou regulatória.
A ASM atua em conjunto com o jurídico interno da empresa?
Nosso foco está em empresas que valorizam a gestão estratégica de riscos, independentemente do porte. Atuamos com médias e grandes corporações, instituições financeiras, holdings, empresas familiares e startups com alto grau de exposição jurídica ou regulatória.
Os serviços da ASM são sigilosos?
Sempre que possível, trabalhamos de forma colaborativa e estratégica com o departamento jurídico, compliance officers e consultores internos. Nosso papel é complementar capacidades, trazendo uma visão externa, técnica e imparcial.
O que diferencia a ASM de um escritório tradicional?
Somos um escritório boutique, altamente especializado, com atuação cirúrgica em investigações, compliance e estratégia jurídica. Nosso diferencial está em:
- Atuação multidisciplinar e proativa;
- Rigor técnico aliado à sensibilidade institucional;
- Comunicação clara com gestores e áreas de negócio;
Experiência em casos sensíveis, complexos e confidenciais.
Quais áreas de risco a ASM ajuda a monitorar?
- Entre as áreas mais críticas que mapeamos estão:
- Fraudes corporativas e contábeis;
- Assédio moral e sexual no ambiente de trabalho;
- Conflitos de interesse e desvios éticos;
- Corrupção e lavagem de dinheiro;
- Violações regulatórias (BACEN, CVM, LGPD, CADE, ANVISA, etc.);
- Responsabilidade civil e penal de administradores.
Qual a diferença entre compliance preventivo e corretivo?
- Compliance preventivo identifica e mitiga riscos antes que eles se materializem, protegendo a empresa de danos financeiros, reputacionais e legais.
- Compliance corretivo é acionado após o problema ocorrer, buscando remediar falhas, adequar processos e evitar reincidências.
A ASM Advogados atua em ambos os cenários, com foco em gerar valor estratégico e jurídico.
Como a ASM Advogados conduz suas investigações?
- Análise documental e digital (inclusive rastreamento de evidências);
- Entrevistas estruturadas;
- Pareceres técnicos e estratégias jurídicas personalizadas;
- Apoio a auditorias e compliance investigativo.
Todas as etapas seguem as melhores práticas internacionais, respeitando os limites éticos e legais aplicáveis.
Quando uma empresa deve contratar esse tipo de serviço?
Você deve considerar contratar uma investigação jurídica quando:
- Há suspeitas de irregularidades internas, como fraude, assédio ou má conduta ética;
- Sua empresa enfrenta questionamentos regulatórios, fiscais ou concorrenciais;
Precisa de suporte técnico para litígios estratégicos ou defesa judicial; - Deseja realizar due diligence preventiva em operações ou parcerias;
- Busca proteger os administradores e a reputação da organização.
O que é uma investigação jurídica especializada?
Investigações jurídicas especializadas são processos conduzidos por advogados experientes para coletar, analisar e validar evidências relevantes em situações de potencial risco legal, infrações internas, fraudes corporativas, litígios estratégicos ou investigações regulatórias.
Elas seguem métodos rigorosos, com respaldo legal, técnico e estratégico, garantindo segurança jurídica e confidencialidade.